ACAMS CAMS Certification CAMS7-Deutsch

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1. Ein Compliance-Beauftragter eines US-Finanzinstituts erhält eine Vorladung einer Grand Jury, in der Kundendaten im Zusammenhang mit einer laufenden Geldwäscheuntersuchung gegen eine politisch exponierte Person (PEP) angefordert werden.
Was sollte der Compliance-Beauftragte als Erstes tun?

A) Benachrichtigen Sie den Kunden und holen Sie seine Zustimmung ein.
B) Reichen Sie eine Meldung über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein, in der der Erhalt der Vorladung beschrieben wird.
C) Konsultieren Sie den Rechtsberater der Institution, um die Gültigkeit zu prüfen und die angemessene Reaktion festzulegen.
D) Übermitteln Sie unverzüglich die Akten an die Grand Jury.

2. Welche der folgenden Punkte sind häufige Indikatoren für mögliche Geldwäsche in der Wertpapierbranche?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchführung von Transaktionen unter Beteiligung von Nominierten oder Drittparteien
B) Fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren zulassen
C) Erhalt von Wertpapieren auf ein bestehendes Brokerage-Konto nach dem Tod eines Ehepartners
D) Verwendung von Brokerage-Konten wie Einlagenkonten

3. Ein Finanzinstitut hat Beschwerden über Schwierigkeiten im Onboarding-Prozess erhalten, wenn zusätzliche Informationen angefordert werden.
Welche potenziellen Lösungen könnten dazu beitragen, ein besseres Kundenerlebnis beim Onboarding mit weniger Reibungsverlusten zu gewährleisten? (Zwei auswählen.)

A) Neue Prozesse sollten nur alle drei Jahre implementiert werden, um die Konsistenz zu gewährleisten.
B) Gewährleisten Sie eine einheitliche Schulung aller Mitarbeiter zu neuen Prozessen, Richtlinien und Tools.
C) Sicherstellen, dass nur Teamleiter oder Manager Entscheidungsbefugnis haben.
D) Interne oder externe Tools implementieren, die die Onboarding-Prozesse optimieren

4. Was ist der Hauptzweck einer Risikobereitschaftserklärung (RAS) in einer Organisation und wie sollte sie effektiv kommuniziert und umgesetzt werden?

A) Ein RAS definiert die Menge und Art des Risikos, das eine Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es sollte allen Beteiligten klar kommuniziert und entsprechende Kontrollen implementiert werden.
B) Ein RAS ist ein formelles Dokument, das der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dient und keinen Einfluss auf die täglichen Risikomanagementpraktiken innerhalb der Organisation hat.
C) Ein RAS ist ein detaillierter Plan zur Steuerung operationeller Risiken und deckt keine strategischen oder finanziellen Risiken ab.
D) Ein RAS wird verwendet, um die Risikotoleranzgrenzen gegenüber externen Stakeholdern darzulegen und muss nicht innerhalb der Organisation kommuniziert werden

5. Welche der folgenden Strategien wird von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) häufig zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt?

A) Geldwäscher direkt vor Gericht verfolgen
B) Sensibilisierung für das Thema Geldwäsche und seine Folgen
C) Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Regierungen zur Stärkung ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
D) Unterstützung der Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Analyse der Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs)

질문과 대답: