ACAMS CGSS Korean 시험 개요:
| 인증 벤더: | ACAMS |
|---|---|
| 시험명: | 국제 제재 전문가(CGSS) 시험 |
| 시험 번호: | CGSS |
| 관련 자격증: | 국제 자금세탁방지 전문가(CAMS) |
| 시험 형식: | 객관식 단일 선택형, 객관식 복수 선택형 |
| 응시료: | $1,495 - $1,995 USD |
| 시험 시간: | 175분 |
| 자격증 유효 기간: | 3년 |
| 지원 언어: | 영어, 프랑스어, 아랍어 |
| 실제 시험 문항 수: | 100 |
| 합격 점수: | 62.5% |
| 권장 교육: | CGSS 공식 학습 안내서 ACAMS CGSS 교육 과정 |
| 시험 등록: | Pearson VUE 시험 일정 예약 ACAMS 공식 등록 |
| 샘플 문제: | ACAMS CGSS Korean 샘플 문제 |
| 응시 방법: | 컴퓨터 기반 시험; Pearson VUE 지정 시험장에서 응시하거나 OnVUE 원격 감독 방식으로 온라인 응시 가능 |
| 전제 조건: | ACAMS 정회원 자격 필수; 최소 40점의 자격 인정 학점 보유(경력, 교육 이수, 학력 또는 기타 자격증으로 충족 가능); 전문가 추천서가 요구될 수 있음 |
| 공식 요강 URL: | https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss |
ACAMS CGSS Korean 시험요강:
| 주제 | 소개 |
|---|---|
| 주제 1 |
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| 주제 2 |
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| 주제 3 |
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| 주제 4 |
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최신 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-KR 무료샘플문제
문제 #1
미국 기업의 준법감시 담당자가 유럽 자회사 중 하나가 이란으로 수출되는 특정 이중 용도 물품에 대한 최종 사용자의 위치 정보를 변경하고 있다는 사실을 발견했습니다. 다음 단계는 무엇일까요?
A. 미국에서 제재 관할권으로의 상품 운송을 중단하고, 더욱 강력한 제재 준수 프로그램을 시행합니다.
B. 해외 계열사가 제재 실사를 수행했다는 것을 증명했으므로 문제가 없을 것이라고 경영진에게 알립니다.
C. 향후 제재 위반을 피하기 위해 자회사에 다른 비미국 금융 기관을 통해 이 활동을 수행하도록 조언합니다.
D. 미국 자회사가 관여하고 미국인이 아닌 사람에게 배송되었으므로 이중 용도 상품 구매가 허용된다고 명시합니다.
문제 #2
금융 기관은 규제 기대치를 충족하기 위해 얼마나 자주 스크리닝 목록을 갱신하고 업데이트해야 합니까?
A. 2주마다
B. 가능한 한 빨리
C. 3주마다
D. 매주
문제 #3
자동화 도구를 사용하여 고객을 심사할 때 제재 준수에 가장 중요한 변수는 무엇입니까? (세 가지 선택)
A. 기존 고객의 고용주
B. 계좌번호
C. 신규 고객의 생년월일
D. 식별 번호
E. 위치
F. 사람의 이름
문제 #4
ABC Industries는 X 법인(30%), Y 법인(25%), Z 법인(45%)이 소유한 법인입니다. X 법인은 OFAC 제재 대상 특별지정국(SDN)이며, Y 법인은 OFAC SDN이 소유(80%)합니다. ABC Industries는 OFAC 제재 대상에서 차단된 법인입니까?
A. 예. ABC Industries는 두 OFAC SDN이 총 50%의 소유권을 보유하고 있어 차단된 법인입니다.
B. 아니요. ABC Industries는 OFAC SDN의 총 소유권이 50% 미만이므로 차단된 엔터티가 아닙니다.
C. 아니요. ABC Industries는 OFAC SDN으로 등록되어 있지 않으므로 차단된 엔터티가 아닙니다.
D. 네. ABC Industries는 OFAC SDN 중 하나가 소유하고 있어 차단된 법인입니다.
문제 #5
외국자산통제국(ONA)의 50% 규칙은 어떤 경우에 법인 C에 적용됩니까? (세 가지를 선택하세요.)
A. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%, 법인 B의 25%를 소유합니다. 법인 A와 B는 각각 법인 C의 25%를 소유합니다.
B. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%를 소유합니다. 법인 A는 법인 C의 50%(1주)를 소유합니다. 차단된 사람 X는 법인 C의 1주를 직접 소유합니다.
C. 차단된 사람 X는 엔터티 A의 50%, 엔터티 B의 50%를 소유합니다. 엔터티 A와 B는 각각 엔터티 C의 25%를 소유합니다.
D. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%(1주)을 소유하고 있습니다. 법인 A는 법인 B의 50%(1주)을 소유하고 있습니다. 법인 B는 법인 C의 50%(1주)을 소유하고 있습니다.
E. 차단된 엔터티 A는 엔터티 B의 50%를 소유합니다. 엔터티 B는 엔터티 C의 50%를 소유합니다.
F. 차단된 엔터티 A는 엔터티 B의 49.99%를 소유하고 있습니다. 엔터티 B는 엔터티 C의 49.99%를 소유하고 있습니다.
질문과 대답:
| 문제 #1 정답: A | 문제 #2 정답: B | 문제 #3 정답: C,D,F | 문제 #4 정답: A | 문제 #5 정답: B,D,E |
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